Politiche Antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio

Dal 2013 Sisal ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e ha creato una funzione organizzativa dedicata. I principali compiti della funzione Antiriciclaggio sono:

  • identificare e verificare adeguatamente il profilo della clientela attraverso procedure particolarmente rigorose (in particolare per le transazioni superiori a € 1.000)
  • istituire l'Archivio Unico Informatico (AUI) nel quale registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti e alle operazioni
  • inviare i dati aggregati all'Unità di Informazione Finanziaria e segnalare le eventuali operazioni sospette
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti

In funzione dello sviluppo della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, Banca d'Italia, e nello specifico l'unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.

Principali attività 2016

Settore giochi

  • Revisione e aggiornamento delle procedure antiriciclaggio per le tre linee di business Betting Retail, ADI-VLT e Online Gaming
  • Finalizzazione dei Key Risk Indicator, funzionali all'individuazione di movimenti anomali che possono portare alla segnalazione di operazioni sospette
  • Erogazione, tramite piattaforma di e-learning, della formazione antiriciclaggio per tutti i punti vendita e il personale interno Sisal Entertainment
  • Finalizzazione delle schede di compliance relative ai corner e alle sale VLT, oltre che alle agenzie dirette e ai partner Sisal Matchpoint
  • Introduzione dei controlli antiterrorismo/ compliance per i vincitori sopra la soglia di registrazione (Betting e VLT) e per i titolari di conti di gioco (Online Gaming)

Ulteriori tutele per il giocatore online

  • Sisal verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata
  • Ogni giocatore deve inviarci entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità
  • I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non ci è pervenuta la documentazione vengono sospesi
  • Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l'univocità di codice fiscale e anagrafica

Scarica i documenti relativi alla normativa antiriciclaggio

  1. Antiriciclaggio - Informativa Privacy [PDF - 82 KB]
  2. Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 231-2007 [PDF - 772 KB]

 

 

Rapporto di Sostenibilità

I VALORI GUIDA CHE CONNOTANO L'AGIRE RESPONSABILE DELL'AZIENDA