Antiriciclaggio

Per ridurre l'efficacia dei comportamenti volti a riciclare denaro ci muoviamo su più direzioni!

Sappiamo chi gioca con noi!

• Sisal verifica l'identità dei suoi clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d’iscrizione) e a registrazione ultimata

• Ogni giocatore deve inviarci entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità

• I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non ci è pervenuta la documentazione vengono sospesi

• Non sono consentite registrazioni replicate. Il sistema verifica sempre l’univocità di codice fiscale e anagrafica.

Il conto serve solo per giocare!

• Per evitare che il conto sia usato come mezzo in cui far transitare denaro per finalità illegali, è consentito il prelievo delle vincite e non del semplice importo depositato

• Dopo ogni richiesta di prelievo viene controllata la posizione contrattuale del Conto: se non abbiamo ricevuto la documentazione del titolare la richiesta non viene inoltrata

• I prelievi avvengono solo tramite strumenti conformi alla normativa vigente

• Il destinatario del prelievo deve coincidere col titolare del Conto

• Per ridurre l’efficacia di riciclaggio imponiamo ai nostri giocatori dei limiti di deposito

• La chiusura di un Conto può avvenire solo dopo l'invio del documento

• Un nuovo Conto non può essere aperto prima che siano passati almeno 15 giorni dalla chiusura del precedente Conto associato allo stesso codice fiscale.

Lavoriamo a stretto contatto con le autorità

• Le informazioni sui giocatori in nostro possesso sono messe a disposizione delle autorità per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

• Sisal invia una segnalazione alla UIF (Unità di informazione finanziaria)  quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di denaro

• Il 9 Maggio 2011 è stato introdotto l’Archivio Unico Informatico (AUI) per registrare le anagrafiche dei clienti nei confronti dei quali si effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio

Sono ammessi solo gli onesti

• A seguito di segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine, della Gestione Rischio, e dei nostri fornitori procediamo alla sospensione dei Conti di gioco

• Prima di procedere con la sospensione di un conto avviene sempre una verifica sull’utenza in questione.
  
  
  

Scarica i documenti relativi alla normativa antiriciclaggio

• Antiriciclaggio - Informativa Privacy  [PDF - 82 KB]

• Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 231-2007  [PDF - 772 KB]