Antiriciclaggio

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 231/07, così come integrato dal recente D.Lgs. n. 151/09, ha sostanzialmente modificato la normativa nazionale in tema di prevenzione del fenomeno di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

A fronte della predetta normativa i titolari dei punti di vendita, in relazione all’attività di raccolta di giocate, devono:

• registrare e trasmettere al concessionario i dati identificativi dei clienti che effettuino giocate di importo superiore a 1.000,00 euro.
• registrare e trasmettere al concessionario i dati identificativi dei clienti che riscuotano vincite di importo superiore a 1.000,00 euro.
• prestare particolare attenzione alle operazioni di gioco eseguite presso il proprio punto di vendita, anche in funzione della specifica conoscenza del territorio e delle abitudini di gioco della clientela ed effettuare segnalazioni in merito ad ogni operazione che si ritenesse essere oggetto di un’attività di riciclaggio, effettuata anche mediante più operazioni frazionate, così come definite dal medesimo decreto.

Documentazione completa

In questa sezione puoi scaricare i documenti relativi alla normativa antiriciclaggio.

• Antiriciclaggio - Informativa Privacy  [PDF - 82 KB]
• Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 231-2007  [PDF - 772 KB]